各位

指名委員会・報酬委員会人事について

当社は、本日開催の取締役会において、「指名委員会」「報酬委員会」の委員を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

【新任】	委員長   谷内 正太郎	（当社社外取締役、内閣官房参与）
【重任】	委員   間塚 道義	（当社取締役会長）
【新任】	委員   古河 建純	（当社取締役）
【新任】	委員   山室 惠	（当社社外監査役、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 顧問）

指名委員会・報酬委員会について

1. 設置時期

   2009年10月

2. 目的
   1. 役員選任プロセスの透明性・客観性の確保
   2. 役員報酬決定プロセスの透明性・客観性、役員報酬体系・水準の妥当性の確保
3. 役割

   取締役会の諮問機関として、以下の事項他について審議し、取締役会に提案する。

   1. 株主総会に提出する役員選任議案（原案）
   2. 株主総会に提出する役員報酬議案（原案）
   3. その他、取締役会からの諮問事項に対する答申

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