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各位

指名委員会・報酬委員会人事について

当社は、本日開催の取締役会において、「指名委員会」「報酬委員会」の委員を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

【重任】	委員長	古河 建純	（当社取締役）
【重任】	委員	山室 惠	（当社社外監査役、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 特別顧問）
【重任】	委員	横田 淳	（当社社外取締役、一般社団法人 日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー）
【新任】	委員	山本 正已	（当社代表取締役会長）

指名委員会・報酬委員会について

1. 設置時期

   2009年10月

2. 目的

   （1）役員選任プロセスの透明性・客観性の確保
   （2）役員報酬決定プロセスの透明性・客観性、役員報酬体系・水準の妥当性の確保

3. 役割

   取締役会の諮問機関として、以下の事項他について審議し、取締役会に提案する。
   （1）株主総会に提出する役員選任議案（原案）
   （2）株主総会に提出する役員報酬議案（原案）
   （3）その他、取締役会からの諮問事項に対する答申

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